Bytové družstvo Malenická 1785-7

Zápis z jednání členské schůze BD MALENICKÁ 1785 -7 ze dne 12. 5. 2003

Členská schůze se konala v jídelně ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782, Praha 4 od 19.00 hod. a byla svolána panem Petrem Jarošem na základě písemného pověření kontrolní komise ze dne 28. 4. 2003. Za představenstvo se zúčastnili Ing. František Kopecký, CSc. a paní Irena Nováková.

Program členské schůze:

1. Prezentace členů
2. Volba zapisovatele a volba návrhové a volební komise
3. Schválení zprávy představenstva o činnosti družstva
4. Schválení zprávy kontrolní komise o činnosti družstva
5. Rezignace na funkce ve vedení družstva
6. Volba nových členů do vedení družstva a volba jejich náhradníků
7. Rozhodnutí o použití zisku a schválení účetní závěrky za rok 2002
8. Rozhodnutí o způsobu odměňování představenstva družstva
9. Rozhodnutí ke způsobu pronajímání uvolněných bytů a nebytových prostorů včetně způsobu stanovení výše nájemného
10. Rozhodnutí o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
11. Návrhy na přijetí dalších usnesení
12. Diskuse

Ad 1) Přítomno bylo 36 členů z celkových 65 členů bytového družstva - schůze byla usnášeníschopná. Seznam přítomných dokládají prezentační listiny v příloze zápisu. Ze schůze byl pořízen zvukový záznam pro potřebu zápisu. S pořízením záznamu souhlasili všichni přítomní členové.

Ad 2) Zapisovatelkou byla jednomyslně hlasy všech přítomných zvolena Ing. Lenka Vichnarová. Do návrhové a volební komise byli zvoleni paní Dana Havlová (hlasování: pro 36 - proti 0 - zdrželo se 0) a Ing. Zdeněk Laňka (36 - 0 - 0).

Ad 3) Členská schůze vzala na vědomí zprávu představenstva o činnosti družstva v roce 2002. (36 - 0 - 0)

Ad 4) Členská schůze schválila zprávu kontrolní komise o činnosti družstva za rok 2002. (36 - 0 - 0) Na základě návrhu kontrolní komise přijala členská schůze tato usnesení:

1. Členská schůze se usnesla, že družstvu náleží za období od 17. 7. do 31. 7. 2002 nájemné. Na úhradu tohoto nájemného bude použita částka 67.684,73 Kč, kterou dne 8. 11. 2002 zaslala na účet družstva správní firma CENTRA, v. o. s. jako vyúčtování nájemného ke dni převodu vlastnictví nemovitostí. Peníze budou převedeny do fondu rezervy na opravy a údržbu. (36 - 0 - 0)
2. Členská schůze se usnesla, že způsob odměňování členů statutárních orgánů družstva, schválený členskou schůzí dne 25. 3. 2002, se ruší. Odměny statutárních orgánů budou za rok 2003 a v dalších letech přiznávány pouze na základě usnesení členské schůze ve výši, která bude každoročně stanovena s ohledem na celkové výsledky hospodaření družstva. (35 - 0 - 1)
3. Členská schůze se usnesla, že zpětně schvaluje výši nájemného za pronájem bytu č. 16 v domě č. p. 1785 ve výši 4.000,- Kč měsíčně. (35 - 1 - 0)
4. Členská schůze se usnesla, že na další pronájem bytu č. 16 v domě č. p. 1785 bude v dostatečném předstihu zajištěno nové nezávislé výběrové řízení a jeho zajištěním pověřuje představenstvo družstva. (36 - 0 - 0)
5. Členská schůze se usnesla, že za administrativní náklady spojené s převodem nebo přechodem členského podílu náleží družstvu poplatek:
   1. ve výši 1.000,- Kč při změně členství v důsledku dědictví
   2. ve výši 2.000,- Kč při změně členství převodem nebo darováním mezi osobami blízkými
   3. ve výši 4.000,- Kč při změně členství převodem nebo darováním mezi ostatními osobami
   (35 - 0 - 1)

Návrh Ing. Jana Čapka na přijetí usnesení, kterým členská schůze vyjadřuje nesouhlas s vyplacením dalších odměn, které si představenstvo vyplatilo za 1. čtvrtletí roku 2003 nebyl přijat. (8 - 24 - 4) Členská schůze vzala na vědomí prohlášení Ing. Kopeckého, že se stávající představenstvo vzdává nároku na odměny za měsíc duben a květen 2003. (36 - 0 - 0)

Ad 5) Přítomní členové byli seznámeni s písemnými rezignacemi na funkce v představenstvu, které podali ke dni 30. 3. 2003 Ing. Jiří Drahotský, předseda představenstva, dne 26. 3. 2003 Ing. František Kopecký, CSc., místopředseda představenstva, a pan Milan Císař dne 26. 3. 2003. Členská schůze se usnesla, že tyto rezignace bere na vědomí. (36 - 0 - 0) Z představenstva zůstala ve své funkci pouze paní Irena Nováková.

Ad 6) Za rezignující členy představenstva byli formou hlasovacích lístků, se kterou všichni přítomní souhlasili (36 - 0 - 0), nově zvoleni pan Petr Jaroš z bytu č. 20/1787 (35 - 1 - 0), paní Lenka Švecová - Zborníková z bytu č. 11/1785 (31 - 4 - 0), paní Hana Kopecká z bytu č. 8/1786 (36 - 0 - 0) a paní Saša Saidlová z bytu č. 13/1785 (30 - 6 - 0). Členové nového představenstva si poté zvolili pana Petra Jaroše za předsedu představenstva a paní Irenu Novákovou za místopředsedu představenstva. Členská schůze současně zvolila také náhradníky na funkce v představenstvu, kterými se v uvedeném pořadí stali paní Ing. Lenka Vichnarová, paní Dana Tanevová a pan Jaroslav Kladiva.

Ad 7) Členská schůze schválila návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2002 ve výši 49.484,97 Kč následovně: do nedělitelného fondu bude převedena částka 4.950,- Kč a zbývajících 44.534,97 Kč bude převedeno do fondu rezervy na opravy a údržbu. (36 - 0 - 0) Na návrh představenstva a na doporučení kontrolní komise byla odsouhlasena účetní závěrka za rok 2002. (36 - 0 - 0)

Ad 8) Rozhodnutí o způsobu odměňování představenstva bylo přijato v rámci projednávání bodu 4.

Ad 9) Členská schůze se usnesla, že do příští členské schůze pověřuje představenstvo zpracováním zásad pro pronajímání uvolněných bytů a nebytových prostor včetně způsobu stanovení výše nájemného. (36 - 0 - 0)

Ad 10) Nový předseda představenstva Petr Jaroš předložil návrh na zabezpečení vchodových dveří domů elektronickými zámky s čipovým ovládáním v ceně okolo 100.000,- Kč s termínem realizace do poloviny roku 2003. Členská schůze s realizací tohoto zabezpečení domů vyjádřila souhlas. (36 - 0 - 0) Členská schůze se dále usnesla, že pověřuje představenstvo zpracováním ročních plánů oprav a údržby domů a zpracováním koncepce rozvoje družstva tak, aby mohly být projednány na příští členské schůzi. (36 - 0 - 0)

Ad 11) Předseda kontrolní komise Eduard Škoda navrhl členské schůzi, aby se hlasováním vyjádřila k důvěře kontrolní komisi. Přítomní členové družstva vyjádřili kontrolní komisi důvěru. (33 - 0 - 3)

Ad 12) Bylo dohodnuto, že příští členská schůze se bude konat koncem září či začátkem října 2003.

V Praze dne 19. 5. 2003

Zapsala: Ing. Lenka Vichnarová